澳门新葡萄集团双良节能系统|快播太平洋定制版|股份有限公司2021第三季度报告
澳门新葡游戏网澳门新葡萄官方网站是多少澳门新葡官网ღ★，澳门新葡萄集团网址智慧节能ღ★，澳门新葡萄ღ★，澳门ღ★。澳门新葡萄新京ღ★，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
公司董事会ღ★、监事会及董事ღ★、监事ღ★、高级管理人员保证季度报告内容的真实ღ★、准确ღ★、完整ღ★，不存在虚假记载ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ★，并承担个别和连带的法律责任ღ★。
公司负责人澳门新葡萄集团ღ★、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实ღ★、准确ღ★、完整ღ★。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
截至2021年第三季度ღ★，双良节能系统股份有限公司的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅一期项目（20GW）已通过项目备案ღ★、安全评价ღ★、环境评价ღ★、能源评价澳门新葡萄集团ღ★，并取得了相关土地使用证和建设规划许可ღ★，相关开工手续齐全ღ★，项目建设进度较快ღ★。同时ღ★，双良硅材料（包头）有限公司陆续签订合同采购单晶炉设备ღ★、多晶硅硅料ღ★，保障项目的投产和原材料供应ღ★。
截至2021年第三季度ღ★，包头硅材料一期项目（20GW）一厂房已封顶并顺利点火投产ღ★，大尺寸单晶硅片（包括边距182mm硅片和210mm硅片））试制成功ღ★，得到主流下游客户对公司硅片质量的认证ღ★。随着未来公司单晶硅片产能的逐步达产ღ★，公司和下游客户的合作将不断深入ღ★。
该项目总投资70亿元ღ★，投资金额较大ღ★，会对公司现金流ღ★、偿债能力造成压力ღ★，公司目前统筹资金安排并把握投资节奏快播太平洋定制版ღ★，采用包括但不限于自有资金ღ★、金融机构借款ღ★、融资租赁和定向增发融资等方式解决资金需求ღ★。公司董事会和股东大会已通过非公开发行股票融资的预案ღ★。
本期发生同一控制下企业合并的ღ★，被合并方在合并前实现的净利润为ღ★：0元, 上期被合并方实现的净利润为ღ★： 0 元ღ★。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日以书面送达及传真方式向各位监事发出召开公司七届十五次监事会会议的通知ღ★，会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开ღ★，会议应出席监事3名ღ★，实际出席监事3名ღ★。会议召开符合《公司法》等有关法律ღ★、法规ღ★、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★。会议审议并通过了如下议案ღ★：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
2021年10月27日ღ★，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号ღ★：212843号）ღ★。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查ღ★，认为该申请材料齐全ღ★，符合法定形式ღ★，决定对该行政许可申请予以受理ღ★。
公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准ღ★。公司将根据上述事项进展情况ღ★，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务ღ★，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险ღ★。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十二次临时会议的通知ღ★，会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开快播太平洋定制版ღ★，会议应出席董事8名ღ★，实际出席董事8名ღ★。会议召开符合《公司法》等有关法律ღ★、法规ღ★、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★。会议审议并通过了如下议案ღ★：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
● 本次预计日常关联交易已经公司七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过ღ★，根据其金额无须提交公司股东大会审议ღ★。
● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大ღ★，公司不会因此对相关关联方形成依赖 ღ★，同时该等关联交易不影响公司的独立性ღ★。该等关联交易定价公允ღ★，不会损害本公司及非关联股东利益ღ★。
1ღ★、2021年10月28日ღ★，双良节能系统股份有限公司（以下简称 “公司”）召开七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》ღ★，关联董事回避表决ღ★，其余非关联董事一致审议通过该议案澳门新葡萄集团ღ★。根据其金额ღ★，本次预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议ღ★。
3）独立董事认为ღ★，在对该项关联交易进行表决时,3名关联董事均回避了表决ღ★，因此关联交易的表决程序合法ღ★；
4）本协议交易金额的定价原则是ღ★：由双方参照市场价格协商确定ღ★，定价客观ღ★、公允ღ★，未损害非关联股东的利益ღ★，其交易行为有利于公司正常经营ღ★，符合公司及全体股东利益ღ★。
自2021年1月1日起至本公告日ღ★，公司与江阴国际大酒店有限公司累计发生关联交易1,075.55万元ღ★。
经营范围ღ★：住宿及相关服务[限餐饮服务（特大型餐馆ღ★，含凉菜ღ★，含生食海产品ღ★，不含裱花蛋糕）ღ★、KTV包间服务ღ★、理发店ღ★、公共浴室ღ★、酒吧ღ★、游艺厅（限棋牌室ღ★、健身房ღ★、保龄球馆ღ★、网球馆ღ★、桌球室ღ★、乒乓球室）ღ★；附设卖品部（在酒店客人范围内零售各类预包装食品ღ★、书报刊ღ★、日用百货ღ★、服装ღ★、工艺美术品）ღ★；商务中心服务]ღ★；会议及展览服务ღ★、大型活动组织服务ღ★、各种项目的策划服务与公关服务ღ★；日用品ღ★、化妆品ღ★、食品ღ★、保健品ღ★、电子产品澳门新葡萄集团ღ★、针织品ღ★、纺织品ღ★、首饰ღ★、鞋帽ღ★、箱ღ★、包的销售ღ★。（依法须经批准的项目ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★。 许可项目ღ★：食品生产ღ★；食品小作坊经营（依法须经批准的项目ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目ღ★：农副产品销售ღ★；停车场服务ღ★；家政服务（除依法须经批准的项目外ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1ღ★、本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常需要ღ★，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应ღ★，是合理的ღ★、必要的ღ★。
2ღ★、上述关联交易均以市场公允价格为依据ღ★，遵循公平ღ★、公正ღ★、公开的原则ღ★，不存在损害公司和公司股东利益的情形ღ★。
3快播太平洋定制版快播太平洋定制版ღ★、公司预计在今后生产经营中ღ★，日常关联交易还会持续ღ★。但公司业务不会因此对关联人形成依赖ღ★，不会影响公司的独立性ღ★。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了七届董事会2021年第十二次临时会议快播太平洋定制版ღ★，经全体董事一致表决通过了《关于增加公司对外借款额度的议案》ღ★，具体情况如下ღ★：
公司此前于2021年4月9日召开了七届四次董事会ღ★，经全体董事一致表决通过了《关于对外借款的议案》ღ★，该事项已经公司于2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过ღ★，详情请见上海证券交易所网站公告（公告编号2021-023ღ★、2021-030和2021-084）ღ★。
随着公司大尺寸单晶硅片战略逐步落地ღ★，出于公司硅片业务的实际需要ღ★，预计此前股东大会授权的对外借款额度可能还需要提高以满足公司（含子公司ღ★，下同）未来的资金需求ღ★，因此现拟在原有对外借款额度的基础上增加20亿元人民币的额度澳门新葡萄集团ღ★。增加后主要内容如下ღ★：
上述借款额度不等于公司实际融资金额ღ★，具体融资金额将视公司实际资金需求确定ღ★。上述借款的“发生期间”为自公司2021年第四次临时股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止ღ★，借款额度在有效期内可循环使用ღ★。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定ღ★，为便于实施对外借款事项ღ★，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在以上额度内自行根据公司运营需求安排实施对外借款相关事宜ღ★，包括办理相关手续与签订相关借款及融资租赁合同等ღ★。
截止至本公告日ღ★，公司及其子公司近12个月累计实际发生借款余额为13.76亿元（其中银行贷款9.5亿元ღ★，融资租赁4.26亿元）ღ★。
以公司2021年9月30日的合并财务报表（未经审计）为基准ღ★，公司目前资产负债率为62.16%ღ★。若借款额度50亿元人民币全部提款ღ★，公司资产负债率将达到约79.21%ღ★，影响公司偿债能力ღ★，公司将在额度内控制对外借款金额ღ★。
公司对外借款主要用于推进公司包头40GW单晶硅一期项目（20GW）投资建设ღ★，有利于公司在光伏新能源行业的发展计划落地及保障公司新签硅片订单的如期交付ღ★，但新产生的财务费用可能会影响公司经营利润快播太平洋定制版ღ★。
由于借款金额较大ღ★，一定时期内会对公司现金流ღ★、偿债能力造成压力ღ★。公司将本着维护股东和公司利益的原则ღ★，统筹资金安排ღ★，把控投资节奏ღ★，把风险防范放在首位ღ★，对贷款/融资租赁等的使用合规性严格把关ღ★，并保证资金利息及本金的及时偿付ღ★。
以上对外借款事项已经公司七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过澳门新葡萄集团ღ★，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议ღ★。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★，并对其内容的真实性ღ★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★。
采用上海证券交易所网络投票系统ღ★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★，13:00-15:00ღ★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★。
涉及融资融券ღ★、转融通业务澳门新葡萄集团ღ★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行ღ★。
上述议案已经公司2021年10月28日召开的七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过ღ★。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》ღ★、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（???.???.???.?■）上披露ღ★。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的澳门新葡萄集团ღ★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★：进行投票ღ★。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★，投资者需要完成股东身份认证ღ★。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ★，如果其拥有多个股东账户ღ★，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ★。投票后ღ★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★。
(三) 同一表决权通过现场ღ★、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★，以第一次投票结果为准ღ★。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★。该代理人不必是公司股东ღ★。
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件ღ★：持股凭证ღ★、股东账户卡ღ★、本人身份证原件和复印件ღ★；代理人持股东授权委托书ღ★、委托人有效持股凭证ღ★、股东账户卡ღ★、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件ღ★。
法人股股东持营业执照复印件ღ★、法人代表授权委托书ღ★、股东账户卡ღ★、出席人身份证到公司办理登记手续ღ★。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会ღ★，并代为行使表决权ღ★。
委托人应在委托书中“同意”ღ★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★。
